公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-049

证券代码：832705 证券简称：达瑞生物 主办券商：广发证券
广州市达瑞生物技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以邮件和微信方式
发出

5.会议主持人：李明董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《达瑞生物：关于预计 2026 年日常

公告编号：2025-049

性关联交易的公告》（公告编号：2025-051）。
2.回避表决情况：

根据公司章程规定，李明董事长、梁志坤董事、张为结董事、曾俊董事、洪俊安董事、潘俊董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《达瑞生物：2025 年第四次临时股东会通知》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

广州市达瑞生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 11 日

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