公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-001

证券代码：832707 证券简称：国豪股份 主办券商：华泰联合
南京国豪装饰安装工程股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 8 日

2. 会议召开方式：通讯方式

3. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 29 日以书面方
式发出。
4. 会议主持人：董事长顾兵先生
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2020-001

（一） 审议通过《关于设立南京国豪科技有限责任公司的议案》
1.议案内容：

根据实际生产经营需要，扩大市场份额，增加新的利润增长点，公司拟成立全资子公司南京国豪科技有限责任公司（具体名称以工商登记机关核准为准)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于注销分公司的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展需要，降低公司运营成本，公司拟申请注销佛山分公司。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2020-001

南京国豪装饰安装工程股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 10 日

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