公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-002

证券代码：832707 证券简称：国豪股份 主办券商：华泰联合
南京国豪装饰安装工程股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

根据实际生产经营需要，扩大市场份额，增加新的利润增长点，公司拟成立全资子公司南京国豪科技有限责任公司（具体名称以工商登记机关核准为准)。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资为设立全资子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2020 年 1 月 8 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议

公告编号：2020-002

通过《关于设立南京国豪科技有限责任公司的议案》。会议表决结果
如下：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，需报当地工商行政管理局办理相关变更登记手续。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入建筑科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等新领域。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次对外投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的基本情况
（一） 设立有限责任公司
1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币资金。

本次对外投资的出资说明：

公司将以自有资金出资，全资子公司的设立不涉及重大资产重组。

公告编号：2020-002

2、投资标的基本情况

名称：南京国豪科技有限责任公司（具体以工商登记机关核准为准）

注册地：江苏省南京市雨花台区雨花经济开发区凤汇大道 10 号（具体以工商登记机关核准为准）

经营范围：建筑科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务；新型建筑材料研发与销售；商务信息咨询；市场信息咨询；企业管理咨询；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商登记机关核准为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

出资额或投 出 资 认缴/ 出资比例或
投资人名称

资金额 方式 实缴 持股比例

南京国豪装饰安装工

50,000,000 现金 认缴 100.00%

程股份有限公司
三、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

为了进一步拓展公司业务，提高公司资源的有效配置，优化公司战略布局，确保公司的快速发展。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一

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定的经营和管理风险。公司将进一步完善治理结构，以最大可能降低各种管理风险和投资风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的业务能力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。四、 备查文件目录

《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第二届董事会第十……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。