公告日期：2019-05-22

证券代码：832707 证券简称：国豪股份 主办券商：华泰联合

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长顾兵先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数49,064,600股，占公司有表决权股份总数的44.73%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年度独立董事工作报告>的议案》

1.议案内容：

独立董事邹成勇先生代表独立董事作2018年度独立董事工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数49,064,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事长顾兵先生代表公司董事会作2018年度董事会工作报告。2.议案表决结果：

同意股数49,064,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

监事会主席华守春先生代表监事会作2018年度监事会工作报告。2.议案表决结果：

同意股数49,064,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等规定，公司董事会对公司2018年度财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数49,064,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数1股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等规定，公司董事会对公司2019年度财务预算情况进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数49,064,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司拟以现有总股本109,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金10,968,000.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数49,064,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。