公告日期：2020-05-25

证券代码：832707 证券简称：国豪股份 主办券商：华泰联合
南京国豪装饰安装工程股份有限公司

章 程

二〇一四年九月二十八日经公司创立大会暨第一次股东大会审议通过，最近一次修改于二〇二年五月二十一日公司 2019 年年度股东大会。

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 公司名称和住所 ...... 3
第三章 公司经营范围 ...... 3
第四章 公司设立方式 ...... 4
第五章 公司股份总数、每股金额、注册资本及股份发行、回购和转让...... 4
第一节 公司股份总数、每股金额和注册资本...... 4
第二节 股份发行 ...... 4
第三节 股份增减和回购 ...... 5
第四节 股份转让 ...... 6
第六章 发起人的姓名（名称）、认购的股份数、出资方式和出资时间...... 7
第七章 股东和股东大会的组成、职权和议事规则...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的组成和职权...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 14
第四节 股东大会的提案与通知...... 16
第五节 股东大会的召开 ...... 17
第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第八章 董事会的组成、职权和议事规则及高级管理人员...... 24
第一节 董事 ...... 24
第二节 董事会...... 26
第三节 董事会秘书 ...... 30
第四节 总经理和其他高级管理人员...... 31
第九章 公司的法定代表人 ...... 33
第十章 监事会的组成、职权和议事规则...... 34
第一节 监事 ...... 34
第二节 监事会...... 35
第十一章 财务会计制度、利润分配办法和审计...... 36
第一节 财务会计制度 ...... 36
第二节 利润分配办法 ...... 37
第三节 内部审计 ...... 38
第四节 会计师事务所的聘任...... 38
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算办法...... 39
第一节 合并、分立、增资和减资...... 39
第二节 解散和清算 ...... 40
第十三章 公司的通知和公告办法...... 41
第十四章 股东大会会议认为需要规定的其他事项...... 42

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》及有关法律、法规的规定，特制订本章程。本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以依法提起诉讼。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生涉及本章程规定的纠纷的，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或者向人民法院提起诉讼。
第三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人和总工程师。

第二章 公司名称和住所

第四条 公司名称：南京国豪装饰安装工程股份有限公司。

第五条 公司住所：南京市雨花经济开发区凤汇大道 10 号

邮政编码：210039

第三章 公司经营范围

第六条 公司的经营范围：室内外装饰装璜工程、建筑幕墙工程、机电安装工程、多媒体、
楼宇智能化工程、消防设施工程、钢结构工程设计、施工；金属门窗制作、安装；艺术品、工艺
品、园林景观、博物馆及陈列品设计、施工；展览展示；家具生产；建筑材料销售；水电暖气设备安装；中央空调安装、维修；公关礼仪服务；演出策划；灯箱制作；提供劳务服务（不含涉外）；软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）
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