公告日期：2020-06-16

公告编号：2020-036

证券代码：832707 证券简称：国豪股份 主办券商：华泰联合
南京国豪装饰安装工程股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

公司因实际生产经营需要，为扩大市场份额，增加新的利润增长点，拟成立全资子公司南京国豪装饰艺术品有限公司（具体名称以工商登记机关核准为准)。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资为设立全资子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2020 年 6 月 15 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，

公告编号：2020-036

审议通过《关于拟成立全资子公司南京国豪装饰艺术品有限公司的议案》。会议表决结果如下：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票0 票。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，需报当地工商行政管理局办理相关变更登记手续。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入软装设计及配饰销售、工艺美术品及收藏品销售等新领域。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的基本情况
设立有限责任公司
（一） 出资方式
本次对外投资的出资方式为：货币资金
本次对外投资的出资说明

公告编号：2020-036

公司将以自有资金出资，全资子公司的设立不涉及重大资产重组。（二） 投资标的基本情况
名称：南京国豪装饰艺术品有限公司
注册地：南京市雨花经济开发区凤汇大道 10 号
经营范围：一般项目：工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；艺术品代理；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；图文设计制作；纸制品销售；家居用品销售；家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；针纺织品及原料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体以工商登记机关核准为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

出资额或投 出 资 认 缴 / 出资比例或
投资人名称

资金额 方式 实缴 持股比例

南京国豪装饰安装工

10,000,000 现金 认缴 100.00%

程股份有限公司
三、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

为了进一步拓展公司业务，提高公司资源的有效配置，优化公司战略布局，确保公司的快速发展。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

公告编号：2020-036

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善治理结构，以最大可能降低各种管理风险和投资风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的业务能力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。四、 备查文件目录

《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第……
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