公告日期：2020-11-23

公告编号：2020-052

证券代码：832707 证券简称：国豪股份 主办券商：华泰联合
南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
二十四次会议于 2020 年 11 月 17 日审议并通过：

提名顾兵先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,155,608 股，占公司股本的 17.47%，不是失信联合惩戒对象。
提名张秀芬女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,404,415 股，占公司股本的 16.78%，不是失信联合惩戒对象。
提名高磊先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份700,000 股，占公司股本的 0.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙志坚先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次

公告编号：2020-052

临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份205,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾如女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名马丙涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份400,000 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名张艳女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹成勇先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴婷女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事、监事，实际到会董事、监事 12 人。

会议由董事长顾兵先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2020-052

首次任命董监高人员履历

马丙涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工
程师，注册一级建造师。2000 年 4 月至 2014 年 9 月就职于南京国豪
装饰安装工程有限公司，历任项目经理，部门经理，副总经理。2014
年 9 月至 2017 年 12 月任南京国豪装饰安装工程股份有限公司副总
经理。2017 年 12 月至今任南京国豪装饰安装工程股份有限公司常务副总经理。
(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
十一次会议于 2020 年 11 月 17 日审议并通过：

提名华守春先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份291,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名林暖芬女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,000 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由监事会主席华守春先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表
大会第二次会议……
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