公告日期：2020-12-08

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第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司董事会会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 23 日以书面方

式发出

5.会议主持人：顾兵先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、部分高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举顾兵先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议作出之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举张秀芬女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议作出之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

现选举第三届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体各委员会成员组成情况如下：

1、审计委员会：独立董事张艳、独立董事邹成勇以及董事马丙涛，其中独立董事张艳任主任委员；

2、战略委员会：董事顾兵、董事高磊以及独立董事吴婷，其中董事顾兵任主任委员；

3、提名委员会：独立董事邹成勇、独立董事张艳以及董事张秀芬，其中独立董事邹成勇任主任委员；

4、薪酬与考核委员会：独立董事吴婷、独立董事邹成勇、董事孙志坚，其中独立董事吴婷任主任委员。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于制定公司董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为更好地激发董事履行职责，特依据公司所处行业的薪酬水平并结合公司的实际情况，制定公司董事薪酬方案，经股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长提名，现聘任高磊先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议作出之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长提名，现聘任孙志坚先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议作出之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避……
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