查看PDF原文
公告日期：2020-12-08
公告编号：2020-059
证券代码：832707 证券简称：国豪股份 主办券商：华泰联合
南京国豪装饰安装工程股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020 年 12 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 23 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：华守春先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2020-059
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：
鉴于公司监事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举华守春先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议作出之日起至公司第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于制定公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
为更好地激发监事履行职责，特依据公司所处行业的薪酬水平并结合公司的实际情况，制定公司监事薪酬方案，经股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
公告编号：2020-059
南京国豪装饰安装工程股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 8 日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
