公告日期：2020-12-08

证券代码：832707 证券简称：国豪股份 主办券商：华泰联合

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长顾兵先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 70,389,504 股，占公司有表决权股份总数的 64.18%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员均列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名顾兵为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，需进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名顾兵为公司第三届董事会非独立董事，经公司股东大会表决通过后，与其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述董事会成员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 70,389,504 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提名张秀芬为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名张秀芬为公司第三届董事会非独立董事，经公司股东大会表决通过后，与其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述董事会成员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 70,389,504 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于提名高磊为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名高磊为公司第三届董事会非独立董事，经公司股东大会表决通过后，与其他董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述董事会成员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 70,389,504 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于提名孙志坚为公……
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