公告日期：2020-12-08

证券代码：832707 证券简称：国豪股份 主办券商：华泰联合
南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席
换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2020 年 12 月 4 日审议并通过：

选举顾兵先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 12 月 4
日起生效。上述选举人员持有公司股份 19,155,608 股，占公司股本的 17.47%，不是失信联合惩戒对象。

选举张秀芬女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2020 年 12
月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,404,415 股，占公司股本的 16.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高磊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月 4
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的0.64%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙志坚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年
12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 205,000 股，占公司
股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱文玉先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年
12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司
股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁高松先生为公司其他职务（总工程师），任职期限三年，
自 2020 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 370,000
股，占公司股本的 0.34%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马丙涛先生为公司其他职务（常务副总经理），任职期限三
年，自 2020 年 12 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000
股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方静女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月
4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 80,200 股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴海燕女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 12
月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 65,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨露女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月
4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的0.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李丹女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月
4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙志坚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 12
月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 205,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑宏元先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 12
月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 650,000 股，占公司股本的 0.59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月
4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 124,000 股，占公司股本的0.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐宏图先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 12
月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘长东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 12
月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱文玉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 12
月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事、监事，实际到会董事、监事 12 人。

会议由顾兵先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规……
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