公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-028

证券代码：832709 证券简称：达特文化 主办券商：民生证券
深圳市达特文化科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨永丹
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国 公司法》和《深圳市达特文化科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数86,034,597 股，占公司有表决权股份总数的 83.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-028

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举高学刚先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事尤乐先生因个人原因辞任公司董事职务，为保障公司董事会工作 的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，拟选 举高学刚先生为公司董事，任期为本次股东大会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。高学刚先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,034,597 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

高学刚 董事 任职 2023 年 12 2023 年第一次临 审议通过
月 15 日 时股东大会

四、备查文件目录

《深圳市达特文化科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。
深圳市达特文化科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 19 日

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