公告日期：2021-04-28

证券代码：832711 证券简称：迪恩生物 主办券商：财通证券

浙江迪恩生物科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 17 日，会议通

知以书面形式发出。

5. 会议主持人：费锴

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2020 年年度报告》及其摘要议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关要求，现提交本次监事会会议审议《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》，全面总结公司 2020 年年度经营及运行情况。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015、2021-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

5.监事会意见：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对 公司 《2020 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见 如下：

（1）2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司

章程》 和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2020 年年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规 定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的

情况，公司 2020 年年度报告真实地反映出公司 2020 年年度的经营

成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在 违反保 密规定的行为。

（三） 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2020 年度

财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2021 年度

财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2021-019 号《浙江迪恩生物科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）良好的服务质量，公 司 拟续……
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