公告日期：2024-05-23

证券代码：832711 证券简称：迪恩生物 主办券商：财通证券
浙江迪恩生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王旻子
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http:www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会通知公告。本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,265,562
股，占公司有表决权股份总数的 72.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事程晔因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事汪水华因个人缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容。

董事会对 2023 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果。

同意股数 17,265,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案获通过。

3.回避表决情况。

无需回避。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容。

监事会对 2023 年监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度监事会
的工作重点。

2.议案表决结果。

同意股数 17,265,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案获通过。

3.回避表决情况。

无需回避。
（三）审议通过《2023 年年度报告》及其摘要议案

1.议案内容。

具体详见公司于 2024 年4 月 3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果。

同意股数 17,265,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案获通过。

3.回避表决情况。

无需回避。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容。

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果。

同意股数 16,265,062 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.21%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,000,500 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 5.79%。

本议案获通过。

3.回避表决情况

无需回避。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容。

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果。

同意股数 16,265,062 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.21%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,000,500 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 5.79%。

本议案获通过。

3.回避表决情况。

无需回避。
（六……
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