公告日期：2025-04-25

证券代码：832711 证券简称：迪恩生物 主办券商：财通证券
浙江迪恩生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 13 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832711 迪恩生物 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江六和律师事务所魏飞舟、姚利萍律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，现提交本次股东大会会议审议《2024 年度董事会工作报告》，总结2024 年度公司董事会的工作情况及公司的经营情况。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、 法规及规范性文件的规定，现提交本次股东大会会议审议《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2024 年年度报告》及其摘要议案

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《迪恩生物 2024 年年度报告》、《迪恩生物 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-001、2025-002）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为详细分析讨论公司 2024 年度的业绩情况，现提交本次股东大会会议审议《2024年度财务决算报告》。
（五）审议《2025 年财务预算报告》议案

根据《公司章程》等公司规范制度的规定，为对 2025 年度总体财务预算情况作详细安排，现提交本次股东大会会议审议《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《公司 2024 年利润分配方案》议案

根据《公司章程》等公司规范制度的规定，结合 2025 年度总体发展的规划，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕6905 号《审计
报告》，公司 2024 年度净利润为-4,943,628.60 元，截止 2024 年 12 月 31 日公
司可供股东分配的利润为-24,065,825.32 元，为此，公司拟不进行利润分配，公司 2024 年度利润不分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况。
（七）审议《2025 年续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙人）良好的服务质量，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务审计机构，为公司提供会计报表及其他相关的咨询服务。
具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《迪恩生物拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。
（八）审议《2025 年度公司（子公司）向金融机构借款》议案

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《迪恩生物关于公司（含子公司）向金融机构借款公告》（公告编号：2025-006）。

（九）审议《为子公……
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