公告日期：2025-04-25

证券代码：832711 证券简称：迪恩生物 主办券商：财通证券
浙江迪恩生物科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：王旻子

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，是合法有效的。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长王旻子代表董事会汇报
2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：没有明确改革措施，多年经营不善。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理王旻子汇报 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：决策质量欠佳，公司业绩不理想，未见改革举措。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告》及其摘要文案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《迪恩生物 2024 年年度报告》、《迪恩生物 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-001、2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等公司规范制度的规定，结合 2025 年度总体发展的规划，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕6905 号《审计
报告》，公司 2024 年度净利润为-4,943,628.60 元，截止 2024 年 12 月 31 日公
司可供股东分配的利润为-24,065,825.32 元，为此，公司拟不进行利润分配，公司 2024 年度利润不分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2025 年续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《迪恩生物拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2025 年度公司（子公司）向金融机构借款》议案
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