公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-012

证券代码：832711 证券简称：迪恩生物 主办券商：财通证券
浙江迪恩生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

在公司会议室召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场纸质投票

公告编号：2026-012

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 17 日下午 13 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832711 迪恩生物 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江六和律师事务所魏飞舟、姚利萍律师
二、会议审议事项

投票股
议案 东类型
议案名称

编号 普通股
股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2025 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 √

公告编号：2026-012

4 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 √

5 关于《2026 年度财务预算报告》的议案 √

6 关于《2025 年度利润分配方案》的议案 √

7 关于《2026 年续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案 √

8 关于《2026 年度公司（子公司）向金融机构借款》的议案 √

9 关于《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案 √

以上相关议案的内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公告：《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-006）和《第三届监事会第十三次……
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