公告日期：2020-05-19

证券代码：832711 证券简称：迪恩生物 主办券商：财通证券

浙江迪恩生物科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王旻子

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http:www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会通知公告。本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）

共 11 人，持有表决权的股份总数 23,698,404 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告以 2019 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 23,698,404 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无需回避。

（二） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会工作报告以 2019 年监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度监事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 23,698,404 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无需回避。

（三） 审议通过《2019 年年度报告》及其摘要议案

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）

2.议案表决结果：

同意股数 23,698,404 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无需回避。

（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将 2019 年度财务决

算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 23,698,404 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无需回避。

（五） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 23,698,404 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无需回避。

（六） 审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江迪……
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