公告日期：2020-11-26

公告编号：2020-028

证券代码：832711 证券简称：迪恩生物 主办券商：财通证券
浙江迪恩生物科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 16 日

5.会议主持人：董事长王旻子
6.会议列席人员：部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 4 人，其中：叶
丽英女士因个人原因未出席本次会议。

公告编号：2020-028

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于任免公司财务负责人》议案
1.议案内容：

叶丽英女士不再担任公司财务负责人职务，任命蒋碧云女士为公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江迪恩生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
（二）蒋碧云女士个人简历

浙江迪恩生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 26 日

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