公告日期：2019-05-06

上海创侨实业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曹仁玉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份总数1,200万股，占公司有表决权股份总数的100%。

出席本次股东大会除上述股东及股东代理人外，还包括公司董事、监事、和公司高级管理人员、信息披露事务负责人，北京金诚同达（上海）律师事务所见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

作情况。

2.议案表决结果：

同意股数1,200万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年主要工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数1,200万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海创侨实业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）及《上海创侨实业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数1,200万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数1,200万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数1,200万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。

2.议案表决结果：

占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计

机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同……
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