公告日期：2017-12-18

上海创侨实业股份有限公司 公告编号：2017-037

证券代码：832712 证券简称：创侨股份 主办券商：德邦证券

上海创侨实业股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年12月18日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长曹仁玉

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权

的股份12,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司与曹一鸣偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

2017年1月，公司向股东曹一鸣借入1,000,000.00元，公司于2017年2

月归还曹一鸣。关联方资金拆借主要是报告期内公司与关联方的短期资金往来，公司关联方无偿提供资金支持，有效缓解了公司的资金紧张，有利于公司生产经上海创侨实业股份有限公司 公告编号：2017-037

营，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《上海创侨实业股份有限公司2017年第四次临

时股东大会决议》

（二）表决票与授权委托书。

上海创侨实业股份有限公司

董事会

2017年12月18日

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