公告日期：2018-01-05

上海创侨实业股份有限公司 公告编号：2018-01

证券代码：832712 证券简称：创侨股份 主办券商：德邦证券

上海创侨实业股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年1月4日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长曹仁玉

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权

的股份12,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与德邦证券股份有限公司解除持续督导协议的

议案》

1、议案内容

因公司战略发展需要，经与德邦证券股份有限公司协商，拟解除双方于2014

年6月11日签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》，双方拟就此事项签署《上海

上海创侨实业股份有限公司 公告编号：2018-01

创侨实业股份有限公司与德邦证券股份有限公司关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》。

2、议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商国泰君安证券股份有限公司签

署持续督导协议的议案》

1、议案内容

因公司战略发展需要，经与国泰君安证券股份有限公司协商一致，拟由国泰君安证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署《持续督导协议书》。

2、议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司与德邦证券股份有限公司解除持续督导协议的

说明报告的议案》

1、议案内容

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，审议通过公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《上海创侨实业股份有限公司关于与德邦证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

上海创侨实业股份有限公司 公告编号：2018-01

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事

宜的议案》

1、议案内容

公司授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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