公告日期：2018-03-28

公告编号：2018-009

证券代码：832712 证券简称：创侨股份 主办券商：国泰君安

上海创侨实业股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开2017年年度股东

大会的议案》，决定于2018年4月19日召开公司2017年年度股东大会。本次股

东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需经相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年4月19日上午9:30

结束时间：2018年4月19日上午11:30

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月17日，股权登记日下午收市

时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日 公告编号：2018-009

买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此

权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人

不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请北京金诚同达（上海）律师事务所律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

（三）审议《关于公司2017年审计报告、年度报告及摘要的议案》；

（四）审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

（五）审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；

（六）审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年

度审计机构的议案》；

（八）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；

（九）审议《关于公司会计政策变更的议案》；

（十）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加 公告编号：2018-009

盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2018年4月18日9:30至2017年4月18日16:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系地址：上海市延安西路2299号世贸大厦1706室

2、联系电话：021-62366000-108

3、传真：021-62367188

4、联系人：高晔……
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