公告日期：2018-10-10

公告编号：2018-020

证券代码：832712 证券简称：创侨股份 主办券商：国泰君安

上海创侨实业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月19日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长曹仁玉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海创侨实业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资私募基金的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规，为提高上海创侨实业股份有限公司的资金使用率，在确保正常经营所需流动资金的情况下，公司拟利用闲置自有资金认购上海启盈II

公告编号：2018-020

期私募投资基金，认购金额为2,808,116.00元人民币。该基金管理人为上海博暨投资管理有限公司，已取得私募基金管理人登记证书（编码为：P1018227）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海创侨实业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海创侨实业股份有限公司

董事会

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