公告日期：2018-03-02

公告编号：2018-03

证券代码：832712 证券简称：创侨股份 主办券商：国泰君安

上海创侨实业股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式： 2018年2月14日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年2月28日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2018-03

（一） 审议通过《关于公司向中国银行上海长宁支行申请短期人

民币贷款业务的议案》

1、议案内容

因公司战略发展需要，解决近期公司人民币流动资金问题，特向中国银行上海市长宁支行通过美元质押方式申请短期人民币贷款业务，拟用公司账上美金做质押用于申请单笔不超过500万人民币，总额不超过2200万人民币短期流动资金贷款。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海创侨股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海创侨实业股份有限公司

董事会

2018年3月2日

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