公告日期：2018-04-19

证券代码：832712 证券简称：创侨股份 主办券商：国泰君安

上海创侨实业股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月19日上午9：30-11：30

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曹仁玉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决

权的股份1,200万股，占公司股份总数的100%。

出席本次股东大会除上述股东及股东代理人外，还包括公司董事、监事、和公司高级管理人员、信息披露事务负责人，北京金诚同达（上海）律师事务所见证律师列席会议。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017

年度工作情况。

2.议案表决结果

同意股数1,200万股，占本次股东大会有表决权股份总额的100.00%；反

对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年主要工作情况。

2.议案表决结果

同意股数1,200万股，占本次股东大会有表决权股份总额的100.00%；反

对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2017年审计报告、年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将2017年审计报告、年度报告及年度

报告摘要情 况予以汇报。经审议，股东会认为：公司年报编制和审议程序符合

法律、法规、公司章程和各项管理制度的规定；公司年度报告内容和格式符合编制要求，年度报告真实反映了公司本年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果

同意股数1,200万股，占本次股东大会有表决权股份总额的100.00%；反

对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司2017年度财务决算情况予以汇

报。

2.议案表决结果

同意股数1,200万股，占本次股东大会有表决权股份总额的100.00%；反

对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司2018年度财务预算情况予以汇

报。

2.议案表决结果

同意股数1,200 万股，占本次股东大会有表决权股份总额的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00……
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