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公告日期：2018-03-28
证券代码：832712 证券简称：创侨股份 主办券商：国泰君安
上海创侨实业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式：2018年3月16日，电话形式通知。
2、 会议召开时间：2018年3月28日
3、 会议召开地点：公司会议室
4、 会议召开方式：现场方式
5、 会议召集人：曹仁玉董事长
6、 会议主持人：曹仁玉董事长
7、 召开情况合法、合规合章性说明：会议的召集、召开议案审议程序
符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事
（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017
年度工作情况。
2、表决结果：
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4、提交股东大会审议情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
1、议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理根据2017年公司经营发展情
况和2018年发展规划向董事会汇报《公司2017年度总经理工作报告》。
2、表决结果：
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4、提交股东大会审议情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2017年审计报告、年度报告及摘要的议案》
1、议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将2017年审计报告、年度报告及年度
报告摘要情 况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和各项管理制度的规定；公司年度报告内容和格式符合编制要求，年度报告真实反映了公司本年度的经营成果和财务状况。
2、表决结果：
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4、提交股东大会审议情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，就公司2017年度财务决算情况予以汇
报。
2、表决结果：
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4、提交股东大会审议情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
1、议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，就公司2018年度财务预算情况予以汇
报。
2、表决结果：
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4、提交股东大会审议情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
1、议案内容：
结合公司2017年度经营状况和2018年度发展规划，公司本年度不进行利润
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