公告日期：2018-03-28

公告编号：2018-008

证券代码：832712 证券简称：创侨股份 主办券商：国泰君安

上海创侨实业股份有限公司

关于预计2018年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据上海创侨实业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及日常经营情况，预计公司2018年度日常关联交易情况如下：

单位：元

关联方名称 关联交易内容 预计发生金额

支付佣金 5,000,000

MorningtonCorporation（注）

销售商品 1,000,000

曹一鸣 向公司提供担保 2,000,000

曹仁玉、曹一鸣 关联担保 5,000,000

注：因公司业务以美元结算，故市场美元兑人民币汇率的变化会导致实际交易金额也会产生变化。

（二）关联方关系概述

1、MorningtonCorporation（以下简称“MC 公司”）注册在美国，原系公

司监事徐鹏程持股100%的公司。2017年10月经股东会决议同意收购，现正在

办理美国股东转让手续。

2、曹仁玉、曹一鸣为公司实际控制人，两人为夫妻关系。曹仁玉任公司董事长，曹一鸣任公司副总经理。

（三）表决和审议情况

公告编号：2018-008

2018年3月28日，公司第二届董事会第八次会议以3票同意，0票反对，0

票弃权（关联董事曹仁玉、曹一鸣回避表决）同意票数占出席会议有表决权票数的100%审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。上述议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需经有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称 住所 企业类型 法定代表人

5048RODEO

MorningtonCorporation RD.RANCHO - -

CUCAMONGA,CA91737

（二）关联关系

1、MorningtonCorporation（以下简称“MC 公司”）注册在美国，原系公

司监事徐鹏程持股100%的公司。2017年10月经股东会决议同意收购，现正在

办理美国股东转让手续。

2、曹仁玉、曹一鸣为公司实际控制人，两人为夫妻关系。曹仁玉任公司董事长，曹一鸣任公司副总经理。

三、关联交易的主要内容

在公司2017年年度股东大会审议通过后，在预计的2018年日常关联交易范

围内，由公司经营管理层根据业务开展需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

公司与MC的关联交易上述销售商品、提供劳务均将按公司价格体系进行定

价，结合当时市场销售的价格进行交易以市场公允价格为依据，结合公司定价体系定价，不存……
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