公告日期：2019-12-03

公告编号：2019-026

证券代码：832712 证券简称：创侨股份 主办券商：国泰君安
上海创侨实业股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 19 日 9:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-026

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 18 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市长宁区延安西路 2299 号世贸大厦 1706 室会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2020 年度日常关联交易》议案

单位：元

关联方名称 关联交易内容 预计关联交易金额

曹一鸣 向公司提供借款 10,000,000.00

曹仁玉 向公司提供借款 10,000,000.00

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明 书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表 人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2019 年 12 月 18 日 10:00-15:00

公告编号：2019-026

（三）登记地点：上海市延安西路 2299 号 1706 室董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：吴展凤 ；021-62366000
（二）会议费用：与会股东自行承担
（三）临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《上海创侨实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海创侨实业股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 3 日

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