公告日期：2019-12-03

公告编号：2019-025

证券代码：832712 证券简称：创侨股份 主办券商：国泰君安

上海创侨实业股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2020 年发 2019 年年初至披露 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 日与关联方实际发 生金额差异较大的原因
生金额 （如有）

购买原材料、 0.00 0.00

燃料和动力

销售产品、商 0.00 0.00

品、提供或者
接受劳务，委
托或者受托销
售

投资（含共同 0.00 0.00

投资、委托理
财、委托贷款）

财务资助（挂 0.00 0.00

牌公司接受
的）
公司章程中约
定其他的日常
关联交易

其他 股东向公司提 20,000,000.00 0.00 2019 年公司资金充足，
供借款 公司未向股东借款

合计 - 20,000,000.00 0.00 -

（二） 基本情况

曹仁玉系公司的控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理职务；曹一鸣系

公告编号：2019-025

公司实际控制人，担任公司董事、副总经理职务，两人为夫妻关系。

预计 2020 年公司向控股股东、实际控制人曹仁玉借款 10,000,000.00 元，向股东、
实际控制人曹一鸣借款 10,000,000.00 元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 3 日，公司第二届董事会第十二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票
弃权（关联董事曹仁玉、曹一鸣回避表决）审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易》的议案。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司实际控制人自愿无偿为公司提供借款，不存在损害公司的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计公司 2020 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及经营的正常所需，符合公司实际经营和发展需要，具有合理性和必要性，不存在损害公司利益的情形，也不会对公司独立性产生重大不利影响。
六、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《上海创侨实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
上海创侨实业股份有限公司

公告编号：2019-025

董事会
2019 年 12 月 3 日

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