公告日期：2020-03-11

证券代码：832712 证券简称：创侨股份 主办券商：国泰君安
上海创侨实业股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四条 董事会行使下列职权： 第四条 董事会行使下列职权：

(一)召集股东大会，并向股东大会报告

工作； (一)召集股东大会，并向股东大会报告
(二)执行股东大会的决议； 工作；

(三)决定公司的经营计划和投资方案； (二)执行股东大会的决议；
(四)制订公司的年度财务预算方案、决 (三)决定公司的经营计划和投资方案；算方案；
(五)制订公司的利润分配方案和弥补 (四)制订公司的年度财务预算方案、决
亏损方案； 算方案；

(六)制订公司增加或者减少注册资本、 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏发行债券或其他证券及上市方案； 损方案；
(七)拟订公司重大收购、回购公司股票 (六)制订公司增加或者减少注册资本、或者合并、分立、解散及变更公司形式 发行债券或其他证券及上市方案；
的方案；

(七)拟订公司重大收购、回购公司股票
(八)在股东大会授权范围内，决定公司 或者合并、分立、解散及变更公司形式对外投资、收购出售资产、资产抵押、 的方案；
对外担保事项、委托理财、关联交易等 (八)在股东大会授权范围内，决定公司
事项； 对外投资、收购出售资产、资产抵押、
(九)决定公司内部管理机构的设置； 对外担保事项、委托理财、关联交易等(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会 事项；
秘书；根据总经理的提名，聘任或者解
聘公司副总经理、财务总监等高级管理 (九)决定公司内部管理机构的设置；人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会(十一)制订公司的基本管理制度； 秘书；根据总经理的提名，聘任或者解(十二)制订公司章程的修改方案； 聘公司副总经理、财务总监等高级管理(十三)向股东大会提请聘请或更换为 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
公司审计的会计师事务所； (十一)制订公司的基本管理制度；

(十四)听取公司总经理的工作汇报并

检查总经理的工作； (十二)制订公司章程的修改方案；

(十五)法律、行政法规、部门规章或《公 (十三)管理公司信息披露事项；

司章程》授予的其他职权。 (十四)向股东大会提请聘请或更换为公
司审计的会计师事务所；

(十五)听取公司总经理的工作汇报并检
查总经理的工作；

(十六)法律、行政法规、部门规章或《公
司章程》授予的其他职权。

超过股东大会授权范围的事项，应当提
交股东大会审议。

公司股东大会对于董事会的授权应符
合以下原则：

（一）授权应以股东大会决议的形式作

出；

（二）授权事项、权限、内容应明确，
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。