公告日期：2020-03-11

证券代码：832712 证券简称：创侨股份 主办券商：国泰君安
上海创侨实业股份有限公司

关于拟修订《股东大会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四条 第四条

股东大会为本公司的权力机构，应当在 股东大会为本公司的权力机构，依法行《公司法》和《公司章程》规定的范围 使下列职权：

内行使职权。 （一）决定公司的经营方针和投资计
划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议；

（十）修改《公司章程》；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议；

（十二）审议批准《公司章程》第三十
八条规定的担保事项；

（十三）审议批准《公司章程》第三十
九条规定的交易事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事
项；

（十五）审议股权激励计划；

（十六）审议批准公司与关联方发生的
成交金额（提供担保除外）超过 3000
万元且占公司最近一期末经审计总资
产 5%以上的交易或者占公司最近一期
末经审计总资产 30%以上的交易；

（十七）审议法律、行政法规……
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