公告日期：2020-03-11

公告编号：2020-008

证券代码：832712 证券简称：创侨股份 主办券商：国泰君安

上海创侨实业股份有限公司

关于拟修订《对外担保制度》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保制度》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 第五条

下述担保事项须经股东大会审议批准： 下述担保事项须经股东大会审议批准：（一）公司及公司控股子公司的对外担 （一）单笔担保额超过公司最近一期经保总额，达到或超过最近一期经审计净 审计净资产 10%的担保；

资产的 50%以后提供的任何担保； （二）本公司及公司控股子公司的对外

（二）公司的对外担保总额，达到或超 担保总额，超过公司最近一期经审计净过最近一期经审计总资产的 30%以后 资产 50％以后提供的任何担保；

提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70％的担保对

（三）连续十二个月内担保金额超过公 象提供的担保；

司最近一期经审计净资产的 50％且绝 （四）按照担保金额连续 12 个月累计

对金额超过 3000 万元； 计算原则，超过公司最近一期经审计总

（四）连续十二个月内担保金额超过公 资产 30％的担保；

司最近一期经审计总资产的 30％； （五）为股东、实际控制人及其关联方

（五）为资产负债率超过 70%的担保对 的提供的担保；

公告编号：2020-008

象提供的担保； （六）中国证监会、全国股转公司或者

（六）单笔担保额超过最近一期经审计 《公司章程》规定的其他对外担保。

净资产 10%的担保； 公司为全资子公司提供担保，或者为控

（七）对股东、实际控制人及其关联方 股子公司提供担保且控股子公司其他

提供的担保； 股东按所享有的权益提供同等比例担

（八）公司应遵守的法律、法规、规章 保，不损害公司利益的，可以豁免适用或有关规范性文件规定的应提交股东 前款第（一）项至第（三）项的规定。大会审议通过的其他对外担保的情形。 公司为控股股东、实际控制人及其关联上述第一项“公司及其公司控股子公司 方提供担保的，控股股东、实际控制人的对外担保总额”，是指包括公司对控 及其关联方应当提供反担保。

股子公司担保在内的公司对外担保总 股东大会在审议为股东、实际控制人及额与公司控股子公司对外担保总额之 其关联人提供的担保议案时，该股东或

和。 者受该实际控制人支配的股东，不得参

与该项表决，该项表决由出席股东大会

的其他股东所持表决权的半数以上通

过。

第二十九条 第二十九条

本制度自股东大会审议通过的次日起 本制度经公司股东大会审议通过后实实施，其中仅适用于挂牌公司的规定， 施。

在公司挂牌后实施。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《对外担保制度》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

二、修订原因

为满足公司经营发展需求，进一步完善公司治理结构，拟对《对外担保制度》内容做部分修订。

三、备查文件

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