公告日期：2020-03-11

证券代码：832712 证券简称：创侨股份 主办券商：国泰君安

上海创侨实业股份有限公司

关于拟修订《关联交易管理办法》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理办法》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四条 第四条

具有以下情形之一的法人，为公司的关 具有以下情形之一的法人，为公司的关

联法人： 联法人：

（一）直接或间接地控制公司的法人； （一）直接或间接地控制公司的法人或（二）由前项所述法人直接或间接控制 其他组织；

的除公司及其控股子公司以外的法人； （二）由前项所述法人直接或间接控制（三）由本办法第五条所列公司的关联 的除公司及其控股子公司以外的法人自然人直接或间接控制的或担任董事、 或其他组织；

高级管理人员的，除公司及其控股子公 （三）由本办法第五条所列公司的关联

司以外的法人； 自然人直接或间接控制的或担任董事、

（四）持有公司 5%以上股份的法人及 高级管理人员的，除公司及其控股子公

其一致行动人； 司以外的法人或其他组织；

（五）中国证监会、公司所挂牌的证券 （四）持有公司 5%以上股份的法人及交易所或公司根据实质重于形式的原 其一致行动人；

则认定的其他与公司有特殊关系，可能 （五）中国证监会、全国股转公司或公

造成公司对其利益倾斜的法人。 司根据实质重于形式的原则认定的其

他与公司有特殊关系，可能造成公司对

其利益倾斜的法人。

第五条 第五条

具有以下情形之一的自然人，为公司的 具有以下情形之一的自然人，为公司的

关联自然人： 关联自然人：

（一）直接或间接持有公司 5%以上股 （一）直接或间接持有公司 5%以上股

份的自然人； 份的自然人；

（二）公司的董事、监事及高级管理人 （二）公司的董事、监事及高级管理人

员； 员；

（三）本办法第四条第（一）项所列法 （三）本办法第四条第（一）项所列法人的董事、监事及高级管理人员； 人的董事、监事及高级管理人员；

（四）本条第（一）、（二）项所述人士 （四）本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、年 的关系密切的家庭成员，包括配偶、年

满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配 满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配

偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的 偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的

兄弟姐妹、子女配偶的父母； 兄弟姐妹、子女配偶的父母；

（五）中国证监会、公司所挂牌的证券 （五）中国证监会、全国股转公司或公交易所或公司根据实质重于形式的原 司根据实质重于形式的原则认定的其则认定的其他与公司有特殊关系，可能 他与公司有特殊关系，可能造成公司及造成公司及其利益倾斜的自然人。 其利益倾斜的自然人。

第九条 第九条

关联交易是指公司及控股子公司与关 关联交易是指公司及控股子公司与关联方之间发生的转移资源或义务的事 联方之间发生的转移资源或义务的事

项，包括但不限于： 项，包括但不限于：

（一）购买原材料、燃料、动力； （一）购买或者出售资产；

（二）销售产品、商品； （二）对外投资（含委托理财、对子公

（三）提供或提供劳务； 司投资等）；

（四）委托或受托购买、销售； （三）提供财务资助；

（五）关联双方共……
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