公告日期：2020-03-11

公告编号：2020-007

证券代码：832712 证券简称：创侨股份 主办券商：国泰君安
上海创侨实业股份有限公司

关于拟修订《监事会议事规则》公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三条 监事会行使下列职权： 第三条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务； （二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司 （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行 职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董 政法规、《公司章程》或者股东大会决事、高级管理人员提出罢免的建议； 议的董事、高级管理人员提出罢免的建（四）当董事、高级管理人员的行为损 议；
害公司的利益时，要求董事、高级管理 （四）当董事、高级管理人员的行为损
人员予以纠正； 害公司的利益时，要求董事、高级管理
（五）提议召开临时股东大会，在董事 人员予以纠正；
会不履行《公司法》规定的召集和主持 （五）提议召开临时股东大会，在董事股东大会职责时召集和主持股东大会； 会不履行《公司法》规定的召集和主持

公告编号：2020-007

（六）向股东大会提出提案； 股东大会职责时召集和主持股东大会；
（七）列席董事会会议； （六）向股东大会提出提案；

（八）依照《公司法》第一百五十二条 （七）列席董事会会议；
的规定，对董事、高级管理人员提起诉 （八）依照《公司法》的规定，对董事、
讼； 高级管理人员提起诉讼；

（九）发现公司经营情况异常，可以进 （九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务 行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工 所、律师事务所等专业机构协助其工
作，费用由公司承担。 作，费用由公司承担。

（十）《公司章程》规定的其他职权。

第十一条 会议通知的内容 第十一条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容： 书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点； （一）会议的时间、地点；

（二）会议的召开方式； （二）会议的召开方式；

（三）拟审议的事项（会议提案）； （三）拟审议的事项（会议提案）；
（四）会议召集人和主持人、临时会议 （四）会议召集人和主持人、临时会议
的提议人及其书面提议； 的提议人及其书面提议；

（五）监事表决所必需的会议材料； （五）监事表决所必需的会议材料；（六）监事应当亲自出席会议或者委托 （六）监事应当亲自出席会议或者委托
其他监事代为出席会议的要求； 其他监事代为出席会议的要求；

（七）联系人和联系方式。 （七）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、 除书面通知外的其他方式的通知至少（二）项内容，以及情况紧急需要尽快 应包括上述第（一）、（二）项内容，以
召开监事会临时会议的说明。 及情况紧急需要尽快召开监事会临时
会议的说明。

监事会会议议题应当事先拟定，并提供
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。