公告日期：2020-03-11

证券代码：832712 证券简称：创侨股份 主办券商：国泰君安

上海创侨实业股份有限公司

关于拟修订《投资者关系管理制度》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 第一条

为进一步完善上海创侨实业股份有限 为进一步完善上海创侨实业股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结 公司（以下简称“公司”）法人治理结构，加强和规范公司与投资者、潜在投 构，加强和规范公司与投资者、潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信 资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解与认 息沟通，促进投资者对公司的了解与认同，实现公司价值与股东利益最大化， 同，实现公司价值与股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公 根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业 众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）》及其他相关法律、法规和规 及其他相关法律、法规和规定，并结合定，并结合公司的实际情况，制定本制 公司的实际情况，制定本制度。

度。

第十五条 第十五条

投资者关系管理的工作内容： 投资者关系管理的工作内容为，在遵循

（一）公司的发展战略、经营方针； 公开信息披露原则的前提下，及时向投（二）公司的经营、管理、财务及运营 资者披露影响其决策的相关信息，主要过程中的其它信息。包括：公司的生产 内容包括：

经营、重大投资及其变化、新产品和新 （一）公司的发展战略；

技术的研究开发、重大资产收购、出售 （二）公司依法可以披露的经营管理信及置换、重大关联交易、对外合作、财 息，包括生产经营状况、财务状况、新务状况、经营业绩、股利分配、管理层 产品或新技术的研究开发、经营业绩、变动、管理模式及其变化、召开股东大 股利分配等；

会等公司运营过程中的各种信息； （三）公司依法可以披露的重大事项，（三）企业文化，包括公司核心价值观、 包括公司的重大投资及其变化、资产重

公司使命、经营理念； 组、收购兼并、对外合作、对外担保、

（四）投资者关心的与公司相关的其 重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、

它信息。 管理层变动以及大股东变化等信息；

（四）企业文化建设；

（五）公司的其他相关信息，如公司外

部的经济、政治环境等有关信息。

第十六条 第十六条

投资者关系管理工作职责： 投资者关系管理工作职责：

（一）分析研究：对监管部门的政策、 （一）分析研究：对监管部门的政策、法规进行分析研究；学习、研究公司发 法规进行分析研究；学习、研究公司发展战略；密切跟踪行业最新发展情况、 展战略；密切跟踪行业最新发展情况、股价行情和资本市场动态，收集与本行 股价行情和资本市场动态，收集与本行业相关的信息，为公司高层决策提供参 业相关的信息，为公司高层决策提供参

考； 考；

（二）信息沟通：建立和完善公司内部 （二）信息沟通：建立和完善公司内部信息沟通制度，汇集整合公司生产、经 信息沟通制度，汇集整合公司生产、经营、财务等相关的信息，根据法律、法 营、财务等相关的信息，根据法律、法

规、部门规章的要求和公司的相关规定 规、部门规章的要求和公司的相关规定进行信息披露；回答投资者、分析师和 进行信息披露；回答投资者、分析师和媒体的咨询；广泛收集公司投资者的相 媒体的咨询；广泛收集公司投资者……
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