公告日期：2020-03-26

证券代码：832712 证券简称：创侨股份 主办券商：国泰君安
上海创侨实业股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
等相关规定，公司分别于 2020 年 3 月 9 日、2020 年 3 月 26 日召开的第二届董
事会第十六次会议、公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>》议案。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海创侨实业股份有限公司

章 程

（二〇二〇年【三】月【二十六】日）

目录

第一章 总则......1

第二章 经营宗旨和范围......2

第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东大会......4

第一节 股东......4

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议......16

第五章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......23

第六章 总经理及其他高级管理人员......28

第七章 监事会......29

第一节 监事......29

第二节 监事会......30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度......32

第二节 内部审计......33

第三节 会计师事务所的聘任......33

第九章 通知、信息披露及投资者管理......34

第二节 信息披露......34

第三节 投资者关系管理......35

第十章 合并、分立、增资、减资、解散、清算......36

第一节 合并、分立、增资、减资及公告......36

第二节 解散、清算......37

第十一章 修改章程......39

第十二章 附则......39

第一章 总则

第一条 为维护上海创侨实业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有
关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司是由上海创侨实业有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司以发起方式设立，在上海市工商行政管理局注册登记。
第三条 公司注册名称：
中文全称：上海创侨实业股份有限公司

第四条 公司住所：【上海市长宁区延安西路 2299 号 1704-1706 室】邮政编码：
【200050】
第五条 公司注册资本为人民币【1200】万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司认定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：【充分利用双方的各自优势，通过合作和交流，积极参与上海市场经济活动，为投资双方获得满意的经济效益】。
第十二条 公司的经营范围：销售鞋帽、服装服饰、箱包、棉麻制品、日用品、化妆品、机电产品、灯具、五金交电；实业投资、投资管理、商务咨询；文化艺术活动……
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