公告日期：2023-12-26

证券代码：832714 证券简称：思晗科技 主办券商：开源证券

成都思晗科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街
99 号 1 栋 1 单元 13 楼 1306 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事、总经理 闫斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股
份总数 22,730,513 股，占公司有表决权股份总数的 42.71%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 2,127,054 股，占公司有表决权股份总数的 4.00%（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》
议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2023-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,068,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 98.39%；反对股数 50,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.61%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东周小佳、闫斌、赵闯军回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。（二） 审议通过《2023 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》
议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,068,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 98.39%；反对股数 50,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.61%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东周小佳、闫斌、赵闯军回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。（三） 审议通过《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,068,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的 98.39%；反对股数 50,369 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.61%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东周小佳、闫斌、赵闯军回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。（四） 审议通过《股票定向发行说明书（修订稿）》议案

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小……
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