公告日期：2024-01-03

证券代码：832714 证券简称：思晗科技 主办券商：开源证券

成都思晗科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832714 思晗科技 2024 年 1 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请的律师。
（七） 会议地点

中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街 99 号 1 栋 1 单元 13
楼 1306 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于终止 2023 年员工持股计划》议案

详情请见公司于2024 年1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统有限责
任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《关于终止 2023 年员工持股计划和股票定向发行的公告》（公告编号为：2024-001）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周小佳、闫斌、赵闯军。
（二）审议《关于终止 2023 年股票定向发行》议案

详情请见公司于2024 年1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统有限责
任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《关于终止 2023 年员工持股计划和股票定向发行的公告》（公告编号为：2024-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周小佳、闫斌、赵闯军。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2024 年 1 月 22 日 9:00-10:00

（三） 登记地点：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街 99 号
1 栋 1 单元 13 楼 1306 号公司会议室

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：聂晓媛

地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街 99 号 1 栋 1
单元 13 楼 1306 号公司会议室

电话：028-85571838-8009

传真：028-85576228

Email:irm@cdsihan.com
（二） 会议费用：与会股东自理
（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交至公司董事会。
五、 备查文件目录
《成都思晗科技股份有……
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