公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-016

证券代码：832714 证券简称：思晗科技 主办券商：开源证券
成都思晗科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以专人送
达形式发出会议通知
5. 会议主持人：监事会主席 杜芳
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会工作报告对公司 2023 年度经营管理行为进行了评价，就依法运作情况、财务情况等方面发表了意见，并对 2023 年度监事会的履职情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

详情请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《2023 年年度报告》（公告编号: 2024-017）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-016

（三） 审议通过《2023 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

综合考虑公司中长期发展规划和短期实际经营，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，经董事会审慎研究，公司 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》议案
1.议案内容：

详情请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-016

三、 备查文件目录
（一）《成都思晗科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
成都思晗科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日

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