公告日期：2024-11-29

证券代码：832714 证券简称：思晗科技 主办券商：开源证券

成都思晗科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832714 思晗科技 2024 年 12 月 9
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄
甲街道物联一路 8 号 B 区 13 栋 18 楼

二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>》议案

根据成都思晗科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟将注册地址由“中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街 99

号 1 栋 1 单元 13 楼 1306 号”变更为“中国（四川）自由贸易试验区成都
市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路 8 号 B 区 13 栋 18 楼”，
并对《公司章程》相关条款进行修订，董事会同意提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士向市场监督管理局申请办理变更登记等相关手续，修订后的公司章程最终以工商行政管理部门登记为准。
（二）审议《关于全资子公司拟变更注册地址并修订子公司<公司章程>》议案

根据成都思晗科技股份有限公司全资子公司四川神州绿创智慧能源有限责任公司、成都安森得科技有限公司经营实际情况需要，拟变更注册地址，并对各自《公司章程》相关条款进行修订。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身
份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2024 年 12 月 16 日 9：00-10：00

（三） 登记地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港
经济开发区黄甲街道物联一路 8 号 B 区 13 栋 18 楼

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：吴非

地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开
发区黄甲街道物联一路 8 号 B 区 13 栋 18 楼

电话：028-85571838-8009

传真：028-85576228

Email:irm@cdsihan.com
（二） 会议费用：与会股东费用自理

五、 ……
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