公告日期：2025-12-09

证券代码：832714 证券简称：思晗科技 主办券商：开源证券
成都思晗科技股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修订需提交股 东会审议的公司治理制度》议案。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为规范成都思晗科技股份有限公司（以下简称“公

司”）的对外投资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资 安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合《成都思 晗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司的 实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与其他单位进行联
营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。

第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。

第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家宏观经济政策。

第五条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司(以下简称子公司)的一切对外投资行为。各项对外投资审批权均在公司，公司控股子公司无权批准对外投资。如子公司拟进行对外投资，应先将方案及相关材料报公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由子公司实施。

第二章 对外投资审批权限

第六条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》和有关法律法规及《公司章程》、董事会议事规则、股东会议事规则等规定的权限履行审批程序。

第七条 公司对外投资事项的审批权限如下：

（一）公司对外投资达到以下标准之一时，需经公司董事会审议，报股东会审议通过后方可实施：

1、对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

2、投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过 300 万元；

3、投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；

4、投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过300 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

（二）公司对外投资达到以下标准之一时，需经公司董事会审议批准后方可实施：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例低于 30%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的比例低于
50％，或绝对金额 3000 万元以下；

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于 50%，或绝对金额
300 万元以下；

4、交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的比例低于 50%，或绝对金额 3000 万元以下；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于 50%，或绝对金额 300 万以下。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

董事会审批权限不能超出公司股东会的授权，超出董事会审批权限的由股东会审批。

投资标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表发生变更的，该股权对应公司的全部资产和营业收入视为投资涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。

上述投资属于购买、出售……
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