公告日期：2026-02-06

证券代码：832714 证券简称：思晗科技 主办券商：开源证券

成都思晗科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为：现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832714 思晗科技 2026 年 2 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于预计申请金融机构综合授

1.00 √

信额度暨关联方担保》议案

2.00 《关于预计公司对子公司提供担 √

保》议案

（一）审议《关于预计申请金融机构综合授信额度暨关联方担保》 议案

1.议案内容：

为了满足生产经营及业务发展的资金需要；同时，为了改善公司
资金流状况，简化担保程序，降低融资成本，公司管理层对 2026 年
公司拟向银行和非银行金融机构申请贷款和授信额度及对因贷款和
授信行为产生的关联方担保进行了预计。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计申请金融机构综合授信额度
暨关联方担保公告》（公告编号：2026-006）。

（二）审议《关于预计公司对子公司提供担保》议案

1.议案内容：

为满足合并报表范围内子公司（含全资、控股子公司）经营发展
需要，公司拟为合并报表范围内子公司融资提供担保。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-
007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2026 年 2 月 27 日……
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