公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-009

证券代码：832714 证券简称：思晗科技 主办券商：开源证券

成都思晗科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发
区黄甲街道物联一路 8 号 B 区 13 栋 18 楼

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 周小佳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开

公告编号：2026-009

不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,069,420 股，占公司有表决权股份总数的 35.83%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计申请金融机构综合授信额度暨关联方担保》
议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系
统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计申请金融机构综合授信额度暨关联方担保公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,069,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2026-009

本议案不涉及回避表决的情形。
（二） 审议通过《关于预计公司对子公司提供担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系
统（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,069,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
三、 备查文件
（一）《成都思晗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
成都思晗科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 2 日
公告编号：2026-009

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