公告日期：2026-04-01

公告编号：2026-010

证券代码：832714 证券简称：思晗科技 主办券商：开源证券
成都思晗科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 27 日以专人
送达形式发出会议通知

5.会议主持人：董事长 周小佳

6.会议列席人员：刘德军、周金丽、张鹏远、叶小平

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成 都思晗科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2026-010

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟向金融机构申请增加综合授信额度》议案1.议案内容：

因公司发展需要，拟向金融机构申请由不超过 16,000.00 万元（含）的综合授信额度增加到不超过 160,000.00 万元（含）的综合授信额度。最终发生额以实际签署合同为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向金融机构申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，同意于 2026 年 4 月 17 日
10:00 在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会就相关议案进行审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通

公告编号：2026-010

知公告》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《成都思晗科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

成都思晗科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 1 日

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