公告日期：2026-04-29

证券代码：832714 证券简称：思晗科技 主办券商：开源证券
成都思晗科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以专人
送达形式发出会议通知

5.会议主持人：董事长 周小佳

6.会议列席人员：刘德军、周金丽、张鹏远、叶小平

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《成都思晗科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，公司总经理周小佳先生对2025 年度的经营工作进行了总结，汇报了 2025 年度的经营成果，并对 2026 年的经营工作开展进行了规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事会工作报告主要从 2025 年度公司主要经营成果、资本经营工作开展情况及董事会日常工作情况方面进行了工作总结，对股东会决议的执行情况进行了汇报，并制定了 2026 年的工作计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>》议
案
1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规则及《公司章程》的规定，公司根据 2025 年年度实际情况编制了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2025 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司管理层按照 2025 年度实际经营情况拟定了 2025 年度财务决算报告，并予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五） 审议通过《2026 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司 2025 年的发展规划，公司管理层拟定了 2026 年度财务预算报告，并予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《2025 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

结合公司目前整体经营情况及公司所处的发展阶段，公司 2025年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。此举充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，现决定于 2026 年 5 月 20
日 10:00 ……
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