公告日期：2025-09-15

证券代码：832715 证券简称：华信股份 主办券商：国泰海通
信华信技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 977 号信华信软件园会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数214,418,576 股，占公司有表决权股份总数的 61.32%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,786,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事 3 人因工作缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事 3 人因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信华信技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 214,204,076 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.90%；反对股数 214,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）《关于修改需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修改<股东会议事规则>》的子议案

普通股同意股数 214,204,076 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.90%；反对股数 214,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《修改<董事会议事规则>》的子议案

普通股同意股数 214,204,076 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.90%；反对股数 214,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《修改<关联交易决策制度>》的子议案

普通股同意股数 214,204,076 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.90%；反对股数 214,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《修改<对外担保管理制度>》的子议案

普通股同意股数 214,204,076 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.90%；反对股数 214,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《修改<对外投资决策制度>》的子议案

普通股同意股数 214,204,076 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.90%；反对股数 214,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《修改<利润分配管理制度>》的子议案

普通股同意股数 214,204,076 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.90%；反对股数 214,500 股，……
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