公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-057

证券代码：832718 证券简称：玖隆再生 主办券商：东吴证券
苏州玖隆再生科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长唐国明

6.会议列席人员：公司其他高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》1.议案内容：

1、为满足日常经营及业务拓展需要，全资子公司湖北玖隆再生科技有限公

公告编号：2024-057

司拟通过将塑料加工设备油瓶清洗线及其他设备出售回租的方式向河北省金融租赁有限公司申请金额 430 万元的融资租赁业务，融资期限 20 个月。由苏州玖隆再生科技股份有限公司、湖北玖盛材料有限公司、江苏力赛柯环保材料科技有限公司、关联方唐国明、唐关林为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，湖北玖隆再生科技有限公司以自有资产提供抵押担保。

2、为满足日常经营及业务拓展需要，全资子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司拟通过将机器设备出售回租的方式向河北省金融租赁有限公司申请金额 320 万元的融资租赁业务，融资期限 20 个月。由苏州玖隆再生科技股份有限公司、湖北玖盛材料有限公司、湖北玖隆再生科技有限公司、关联方唐国明、唐关林为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，江苏力赛柯环保材料科技有限公司以自有资产提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案免予按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于确认苏州长润物资有限公司股权收购价格的议案》
1.议案内容：

为落实苏州长润物资有限公司股权转让，尽快完成在交易各环节的审批，考
虑到截至 2024 年 7 月 31 日，苏州长润物资有限公司净资产账面价值 100.01 万
元（未经审计），苏州长润物资有限公司原股东实缴出资 100 万元，出于谨慎性考虑并经过充分沟通，公司将苏州长润物资有限公司股权转让协议中的交易价格调整为 100 万元，并重新签订《股权转让协议》.

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事唐国明、唐林妹为本议案关联方，回避表决，由其他非关联董事按正常程序表决。

公告编号：2024-057

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州玖隆再生科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

苏州玖隆再生科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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