公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-044

证券代码：832718 证券简称：玖隆再生 主办券商：东吴证券
苏州玖隆再生科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：常熟市尚湖镇常兴村工业园区公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长唐国明

6.会议列席人员：其他高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<苏州玖隆再生科技股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-044

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《苏州玖隆再生科技股份有限公司 2025 年半年度报告》，从各方面反映出公司当期的经营管理和财务状
况。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州玖隆再生科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任何开婷为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司财务负责人张标因个人原因向董事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任何开婷为公司新任财务负责人。任职期限至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补充确认全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

根据经营发展的需要，苏州玖隆再生科技股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金人民币 900 万元对全资子公司苏州玖隆再生资源进出口有限公司（以下简称“玖隆进出口”）进行增资，玖隆进出口的注册资本由人民币 100 万元增加至人民币 1,000 万元，本次增资后，公司仍持有玖隆进出口 100%的股权。2.回避表决情况：

公告编号：2025-044

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州玖隆再生科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

苏州玖隆再生科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。