公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-078

证券代码：832718 证券简称：玖隆再生 主办券商：东吴证券
苏州玖隆再生科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：常熟市尚湖镇常兴村工业园区
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐国明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数29,412,800 股，占公司有表决权股份总数的 98.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-078

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称及授权董事会全权办理变更事宜的议案》
1.议案内容：

为适应公司业务的发展规划需要，集团化管理各子（分）公司，更好地优化公司及其子（分）公司之间的管理流程，提高管理效率，拟将公司名称变更为“苏州玖隆再生科技集团股份有限公司”。

公司董事会提请股东会授权董事会全权办理公司全称变更等事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,412,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

根据经营发展的需要，公司拟以自有资金对全资子公司江苏力赛柯环保材料科技有限公司（以下简称“力赛柯”）进行增资，力赛柯的注册资本由人民币 2742万元增加至人民币 8000 万元，本次增资后，公司仍持有力赛柯 100%的股权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,412,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-078

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，另根据公司名称变更内容修订相应条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,412,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《苏州玖隆再生科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

苏州玖隆再生科技股份有限公司
董事会
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